职 称	姓 名	主要学经历
召集人	黄德福	美国西北大学政治学博士,台北市立大学社会暨公共事务学系兼任教授
委员	高继祖	美国柏克莱加州大学化学博士,鼎茂光电(股)公司董事长
委员	朱博玮	中欧国际工商学院 EMBA硕士,禾泰资产管理(股)公司董事

一、薪资报酬委员会运作情形资讯

本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
112年度薪资报酬委员会开会7 次(改选前召开3次，改选后召开4次)，3位委员出席情形如下(包含第四届委员任期：109 年6 月15 日至112 年6 月14 日及第五届委员任期：112 年6 月16 日至115 年6 月15 日)：

职称	姓名	实际出席次数(Ｂ)	委托出席次数	实际出席率(%)(Ｂ/Ａ) (注)	备注
召集人	洪敏雄	3	0	100	第四届任期到期解任
召集人	黄德福	7	0	100	第五届续任
委员	高继祖	7	0	100	第五届续任
委员	朱博玮	3	1	75	第五届新任

二、定期检讨薪资报酬
本公司薪资报酬委员会之职能，系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，至少每年开会五次，并得视需要随时召开会议，向董事会提出建议，以供其决策之参考。

• 本公司薪资报酬委员会职权
  1. 定期检讨本公司薪酬办法并提出修正建议。
  2. 订定并定期检讨本公司董事及经理人之绩效与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  3. 定期评估本公司董事及经理人之薪资报酬。
• 薪资报酬委员会履行职权时，依下列标准为之
  1. 薪资管理应符合本公司之薪酬理念。
  2. 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水准支给情形，并考量个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
  3. 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越本公司风险胃纳之行为。
  4. 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间，应考量行业特性及公司业务性质予以决定。
  5. 本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。

三、薪资报酬委员会开会资讯 本公司薪资报酬委员会最近一年开会、检讨与评估本公司薪资报酬资讯如下:

薪资报酬委员会	议案内容	决议结果	公司对薪资报酬委员会 意见之处理
第4届 第14次 112.01.17	【第一案】 一一一年下半年度总经理奖金暨经理人年终奖金发放建议案。 【第二案】 一一一年度员工及董事酬劳分派比例讨论案。	经主席征询全体出席委员无异议照案通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第4届 第15次 112.02.23	【第一案】 一一一年下半年度经理人GK奖金发放讨论案。	经主席征询全体出席委员无异议照案通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第4届 第16次 112.05.04	【第一案】 一一一年度个别董事酬劳分配数额讨论案。 。 【第二案】 一一一年经理人薪资调整案，提请审议。 。	经主席征询全体出席委员无异议照案通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第5届 第1次 112.06.30	【第一案】 本公司总经理曾明灿先生，解任总经理职务，提请 审议案。 【第二案】 拟聘任洪志谋先生为本公司总经理，提请 审议案。	经理人解任案不宜由薪委会审议，建议提请董事会决议。 本案关于经理人聘任，不宜由薪委会审议，建议提请董事会决议。本案关于洪志谋先生每月固定薪资核叙无异议，照案通过。除本案所审议之月固定薪资外，洪志谋先生无其他海外薪资;且由公司提供专属办公室、座车、手机及电脑设备等做为工作所需之配备，其余薪资以外之奖酬，依公司薪资奖酬规定办法办理。	提董事会由全体出席董事同意通过
第5届 第2次 112.07.18	【第一案】 制订本公司「经理人薪资报酬与绩效评估管理办法」，及补正修订「董事薪资报酬办法」人资提案。 【第二案】 本公司执行长薪资报酬调整案。	经主席征询全体出席委员无异议照案通过 经 主席征询全体出席委员无异议照案通过。若郑敦仁先生对此薪酬有异议，授权董事长裁决。	提董事会由全体出席董事同意通过
第5届 第3次 112.08.10	【第一案】 一一二年上半年度总经理奖金发放讨论案。 【第二案】 本公司112年现金增资发行新股之经理人认股案。	经主席征询全体出席委员无异议照案通过	提董事会由全体出席董事同意通过
第5届 第4次 112.10.31	【第一案】 前执行长郑敦仁先生新制退休金讨论案。	经主席征询全体委员决议，不予支付。	提董事会由全体出席董事同意比照薪酬委员会决议照案通过。