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公司治理

董事会

运作情况

佳邦科技经营团队依台湾证券交易法及相关法规之规范，架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥监察人功能、尊重利害关系人权益，以及提升资讯透明度。本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序，并且设置独立董事及监察人，以强化董事会之管理及监督机能。本公司订有「内部重大讯息处理作业程序」，禁止公司董事及员工等内部人，利用市场上无法取得的资讯来获利。
此外，本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则，建立完备之资讯揭露制度，提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统，以确保股东能取得公司相关之最新讯息。

公司治理专职单位之执行情形
本公司业于109.11.02 董事会决议通过，委任财务主管黄国书处长担任公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能，该主管已从事公开发行公司财务、股务或公司治理相关事务单位之主管职务达三年以上

公司治理主管主要职责如下：

1. 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
2. 制作董事会及股东会议事录。
3. 依照董事学经历背景及现行法令更新，定期安排董事进修课程。
4. 协助董事执行职务、提供所需资料。
5. 针对公司经营领域及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。

113 年度业务执行情形如下：

1. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。
2. 拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，并于会后二十天内完成董事会议事录。
3. 负责董事会及股东会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。
4. 提供独立董事及一般董事进修课程资讯并协助完成董事进修计划。
5. 独立董事与签证会计师定期沟通了解公司财务业务。
6. 评估及投保合宜之董事及经理人责任保险。

113 年度进修情形如下：

进修日期	进修机构	课程名称	进修时数	进修总时数
113/04/15	财团法人台湾金融研训院	公司治理论坛	3	15
113/11/06	证券暨期货市场发展基金会	辉达的三兆奇迹：人工智慧背后的半导体产业革命新思维	3
113/11/06	证券暨期货市场发展基金会	碳权交易机制与碳管理应用	3
113/11/19	证券暨期货市场发展基金会	永续发展委员会曁永续长座谈会	3
113/11/23	中华民国会计研究发展基金会	永续报导之有效内部控制	3

落实诚信经营情形
一、防范内线交易落实情形　
二、履行诚信经营情形　　　

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