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公司治理

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薪酬委员会
薪酬委员会简介
职 称 姓 名 主要学经历
召集人 黄德福 美国西北大学政治学博士,台北市立大学社会暨公共事务学系兼任教授
委员 高继祖 美国柏克莱加州大学化学博士,鼎茂光电(股)公司董事长
委员 朱博玮 中欧国际工商学院 EMBA硕士,禾泰资产管理(股)公司董事


一、薪资报酬委员会运作情形资讯

本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
113年度薪资报酬委员会开会6 次，3位委员出席情形如下：
职称 姓名 实际出席次数(Ｂ) 委托出席次数 实际出席率(%)(Ｂ/Ａ) (注) 备注
召集人 黄德福 6 0 100 第五届续任
委员 高继祖 6 0 100 第五届续任
委员 朱博玮 4 2 67 第五届新任

二、定期检讨薪资报酬
本公司薪资报酬委员会之职能，系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，至少每年开会五次，并得视需要随时召开会议，向董事会提出建议，以供其决策之参考。
  • 本公司薪资报酬委员会职权
    1. 定期检讨本公司薪酬办法并提出修正建议。
    2. 订定并定期检讨本公司董事及经理人之绩效与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
    3. 定期评估本公司董事及经理人之薪资报酬。
  • 薪资报酬委员会履行职权时，依下列标准为之
    1. 薪资管理应符合本公司之薪酬理念。
    2. 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水准支给情形，并考量个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
    3. 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越本公司风险胃纳之行为。
    4. 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间，应考量行业特性及公司业务性质予以决定。
    5. 本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
三、薪资报酬委员会开会资讯
本公司薪资报酬委员会最近一年开会、检讨与评估本公司薪资报酬资讯如下:
薪资报酬委员会 议案内容 决议结果 公司对薪资报酬委员会
意见之处理

第5届
第5次
113.01.26

 【第一案】
一一二年下半年度总经理奖金暨经理人年终奖金发放建议案。
【第二案】
一一二年度员工及董事酬劳分派讨论案。 		【第一案 】
1.经 主席征询全体出席委员，无异议照案通过。
2.另检附总经理奖金暨经理人年终奖金核定说明表予委员鉴查。
【第二案】
经 主席征询全体出席委员无异议照案通过。 		提董事会由全体出席董事同意通过
第5届
第6次
113.02.22		 【第一案】
一一二年下半年度经理人达标奖金发放讨论案。 		经 主席征询全体出席委员无异议照案通过 提董事会由全体出席董事同意通过
第5届
第7次
112.03.27

【第一案】
本公司民国112年度个别董事酬劳分配数额讨论案。
【第二案】
本公司民国112年度经理人员工酬劳发放讨论案。

【第一案】
经 主席征询全体出席及代理出席委员，无异议照案通过。
【第二案】
经 主席征询全体出席及代理出席委员，无异议照案通过。

提董事会由全体出席董事同意通过

第5届
第8次
113.08.01

【第一案】
一一三年上半年度总经理奖金发放建议案。
【第二案】
一一三年上半年度经理人达标奖金发放讨论案。
【第三案】
本公司总经理月固定薪资调整，提请 审议案。

【第一案】  
经 主席征询全体出席委员，无异议照案通过。
【第二案】
经 主席征询全体出席委员，无异议照案通过。
【第三案】
经 主席征询全体出席委员，无异议照案通过。

提董事会由全体出席董事同意通过

第5届
第9次
113.10.29

【第一案】
本公司经理人薪资调整案。


【第一案】
经 主席征询全体出席委员无异议照案通过

 提董事会由全体出席董事同意通过

第5届
第10次
113.11.14

【第一案】
本公司民国112年度经理人Profit sharing发放讨论案。
【第二案】
本公司同仁晋升协理月固定薪资调整，提请 审议案。

【第一案】
经 主席征询全体出席委员，无异议照案通过。
【第二案】
经 主席征询全体出席委员，无异议照案通过。

提董事会由全体出席董事同意通过

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