黄德福

美国西北大学政治学博士,台北市立大学社会暨公共事务学系兼任教授

朱博玮

中欧国际工商学院 EMBA硕士,禾泰资产管理(股)公司董事长

第2届 
第12次
114.01.17

【第一案】
本公司拟资金贷与子公司讨论案。
【第二案】
本公司拟买回公司股份讨论案。

第2届 
第13次
114.02.20

【第一案】
本公司民国113年度营业报告书及财务报告讨论案。
【第二案】
民国114年度签证会计师之专业劳务酬金讨论及独立性评估案。
【第三案】
本公司民国113年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」讨论案。
【第四案】
本公司拟资金贷与子公司讨论案。
【第五案】
对关系人「财团法人华科事业群慈善基金会」及「财团法人新北市私立嘉联益社会福利慈善事业基金会」捐赠事宜案。

第2届 
第14次
114.03.28

【第一案】
拟具本公司113年度盈余分派讨论案。

第2届 
第15次
114.05.05

【第一案】
本公司民国114年第一季财务报告讨论案。
【第二案】
本公司拟为子公司背书保证讨论案。
【第三案】
本公司拟向关系人釜屋电机株式会社(Kamaya Electric Co., Ltd.)租赁取得不动产使用权资产。
【第四案】
解除董事竞业禁止之限制案。

第2届 
第16次
114.08.07

【第一案】
本公司民国114年第二季财务报告讨论案。
【第二案】
修订本公司「核决权限办法」及「核决权限表」讨论案。

第2届 
第17次
114.08.22

【第一案】
本公司拟买回公司股份讨论案。

第2届 
第18次
114.10.30 

【第一案】
本公司民国114年第三季财务报告讨论案。
【第二案】
修正本公司「内部控制制度」部分条文讨论案。
【第三案】
本公司民国115年度稽核计划讨论案。

第2届 
第19次
114.11.21

【第一案】
本公司之子公司台湾禾邦电子有限公司拟向关系人华新科技股份有限公司处分不动产使用权资产案。
【第二案】
本公司买回股份转让予非经理人案，提请 审议案。

1.报告113财务报告查核结果
2.113年度财务报表重点查核事项沟通
3.最新法令更新
4.交换意见

独立董事无意见