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薪酬委員會

薪酬委員會簡介

職稱	姓名	主要學經歷
召集人	洪敏雄	美國北卡羅萊納大學材料工程博士,國立成功大學講座教授
委員	高繼祖	美國柏克萊加州大學化學博士,鼎茂光電(股)公司董事長
委員	黃德福	美國西北大學政治學博士,臺北市立大學社會暨公共事務學系兼任教授

一、薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。本屆(第四屆)委員任期：109 年6 月15 日至112 年6 月14 日，

111 年度薪資報酬委員會開會5 次，3位委員出席情形如下：

二、定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會五次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權
1. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
1. 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第9次 111.01.13	【第一案】一一○年下半年度總經理獎金暨經理人年終獎金發放討論案。【第二案】一一○年度員工及董監事酬勞分派討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第4屆第10次 111.02.22	【第一案】一一○年下半年度經理人GK獎金發放討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第4屆第11次 111.03.23	【第一案】一一○年度個別董事酬勞分配案。【第二案】一一○年經理人員工酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第4屆第12次 111.08.04	【第一案】一一一年上半年度總經理獎金發放討論案。【第二案】一一一年經理人薪資調整案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第4屆第13次 111.08.30	【第一案】一一一年上半年度經理人 GK 獎金發放討論案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過

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