職 稱 | 姓 名 | 主要學經歷 |
召集人 | 高繼祖 | 美國柏克萊加州大學化學博士,鼎茂光電(股)公司董事長 |
委員 | 洪敏雄 | 美國北卡羅萊納大學材料工程博士,國立成功大學講座教授 |
委員 | 黃德福 | 美國西北大學政治學博士,臺北市立大學社會暨公共事務學系兼任教授 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) (註) | 備註 |
召集人 | 高繼祖 | 5 | 2 | 71 | |
委員 | 洪敏雄 | 7 | 0 | 100 | |
委員 | 黃德福 | 7 | 0 | 100 |
審計委員會審議事項主要包括:
審委會屆次 與日期 |
議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會 意見之處理 |
第1屆 第10次 111.01.13 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第11次 111.02.22 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第12次 111.03.23 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第13次 111.05.03 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第14次 111.06.17 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第15次 111.08.04 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第1屆 第16次 111.11.01 |
【第一案】 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
會議時間 | 出席人員 | 主要議題 | 建議及結果 |
111.11.01第一屆第16次審計委員會 |
獨立董事洪敏雄 |
1.報告111年第3季財務報告核閱結果 2.111年財務報表重點查核事項溝通 3.最新法令更新 4.交換意見 |
獨立董事無意見 |